Refit Opération Poço de Lobato par la Police Fédérale et le Service fédéral des recettes

 

Refit Opération Poço de Lobato par la Police Fédérale et le Service fédéral des recettes

Vaste opération contre la fraude fiscale : le ministre des Finances, Fernando Haddad, a déclaré jeudi 26 que le crime organisé transférait des fonds vers des sociétés créées aux États-Unis à des fins de blanchiment d’argent. Il a demandé que la question soit abordée avec le gouvernement américain.

Il a fait ces déclarations à l’entrée du ministère des Finances, en référence à l’opération menée ce matin par la police fédérale contre le groupe Refit.

« Nous souhaitons discuter de la criminalité organisée avec les États-Unis. Des sociétés sont créées dans le Delaware (États-Unis). Des prêts sont accordés à ces sociétés, prêts que les autorités fiscales soupçonnent de ne jamais être remboursés, et l'argent est réinvesti au Brésil sous forme d'investissements, comme s'il s'agissait d'investissements directs étrangers », a déclaré Haddad aux journalistes.

Le ministre a qualifié ce type d'opération de « triangulation internationale très grave ».

« La dernière opération, d'un montant de 1,2 milliard de reais, a simulé un investissement étranger. L'argent, qui est resté ici, est en cours de rapatriement », a-t-il ajouté.

Haddad a évoqué « l'ouverture d'un front de travail avec le gouvernement américain afin de lutter contre le blanchiment d'argent via les paradis fiscaux américains ».

➡️Selon le ministre Haddad, le Service fédéral des impôts a également identifié un trafic d'armes en provenance des États-Unis et a demandé la création d'un groupe de travail avec le gouvernement américain afin d'empêcher l'entrée d'armes illégales au Brésil.

👉 Dirigé par l'homme d'affaires Ricardo Magro, le groupe Refit est considéré comme le plus gros débiteur de l'ICMS (Taxe sur la circulation des biens et services) dans l'État de São Paulo, le deuxième plus gros à Rio de Janeiro et l'un des plus importants au niveau fédéral.

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Refit conteste les dettes fiscales et nie les irrégularités dans l'opération Poço de Lobato.

Une importante opération lancée hier a permis d'exécuter des mandats de perquisition et de saisie visant 190 cibles liées au groupe Refit et à des entreprises du secteur des carburants.

Fraude, évasion fiscale et une dette de 26 milliards de reais : comprendre l’affaire Refit en 3 points.

Un commentateur politique est visé par l'opération Refit contre la fraude fiscale.

Des documents américains indiquent que le commentateur Cristiano Beraldo et l'épouse de Ricardo Magro, propriétaire de Refit, gèrent une entreprise à Miami.

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