Refit Operação Poço de Lobato da policia federal e receita federal

 


Refit   Operação Poço de Lobato da  policia federal e receita federal


Megaoperação contra fraude fiscal - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (26) que o crime organizado está remetendo recursos a empresas abertas nos Estados Unidos com o objetivo de lavagem de dinheiro. E pediu que o assunto seja discutido com o governo norte-americano.

Ele deu as declarações na portaria o Ministério da Fazenda em referência à operação da Polícia Federal desta manhã contra o Grupo Refit.





“Queremos pautar, com os Estados Unidos, conversas sobre crime organizado. Estão abrindo empresas em Delaware (EUA). Faz um empréstimo para esses fundos, que é a suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam em forma de aplicação no Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto”, disse Haddad a jornalistas.

O ministro classificou esse tipo de operação como uma “triangulação internacional gravíssima”.










“A última operação foi de R$ 1,2 bilhão. Feito simulando um investimento estrangeiro, dinheiro saiu daqui e está voltando para esses fundos”, acrescentou ele.

Haddad falou em “abrir frente de trabalho com o governo dos EUA para inibir lavagem de dinheiro usando paraíso fiscal lá”.





➡️Segundo o ministro Haddad, a Receita Federal também identificou contrabando de armas proveniente dos Estados Unidos e pediu a criação de um grupo de trabalho, com o governo norte-americano, para inibir o ingresso de armamento ilegal no Brasil.

👉 Comandado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo Refit é considerado o maior devedor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços) do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio e um dos maiores da União.

Veja mais em #g1.


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