Brasil - Gurú de Bolsonaro es nombrado beneficiario de un fraude de millones de dólares en la Bolsa de Valores

Gurú de Bolsonaro es nombrado beneficiario de un fraude de millones de dólares en la Bolsa de Valores

Presentado por el candidato  Jair Bolsonaro  (PSL) como su ministro de finanzas en el caso de las elecciones, el economista  Paulo Guedes  es citado en una demanda recientemente adjudicada por el Tribunal Federal como beneficiario de un esquema fraudulento que causó pérdidas de un millón de dólares en la Bolsa de Valores a Fapes Fondo de pensiones de los empleados del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La información proviene de la revista digital  Crusoe  , que tuvo acceso a los registros y de la sentencia dictada el 3 de julio por el juez Tiago Pereira, del 5º Juzgado de lo Penal de Río de Janeiro.

Según un informe de Filipe Coutinho, los documentos recopilados en el caso indican que GPG Participações, el economista y su hermano, ganaron R $ 600,000 en solo dos días de operaciones en la Bolsa de Valores a través de una acción fraudulenta, realizada por la corredora Dimarco. En el período investigado, el fondo de pensiones, también bajo la batuta de la correduría de Río de Janeiro, sufrió una pérdida de R $ 12 millones. Los clientes mencionados como beneficiarios del esquema, incluyendo Guedes, ganaron R $ 5 millones.

Bolsonaro admite que no tiene conocimientos en el área económica y le da carta blanca a Paulo Guedes, a quien llama "Posto Ipiranga". Foto: Miguel Ângelo / CNI

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A principios de julio, Tiago Pereira sentenció a tres funcionarios de Dimarco a cuatro años y ocho meses de prisión por gestión fraudulenta. La firma de corretaje cerró las puertas en 2008, pero ya había sido evaluada en este caso por la Comisión de Bolsa y Valores (CVM). Aunque no ha sido procesado, Paulo Guedes tiene su nombre mencionado cuatro veces en la sentencia. Su compañía, la GPG, aparece 27 veces, según  Crusoe  .

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100% de éxito

Según la revista, ya que la atención se centró en la conducta del corredor, la investigación no avanzó en el economista. Pero según la publicación, el magistrado es categórico al concluir que los fraudes cometidos por la correduría beneficiaron al mentor económico de Jair Bolsonaro y otros inversores. Tuvo éxito en las 17 operaciones que hizo.

Según el informe, la firma de corretaje, como responsable de las opciones de inversión del fondo de pensiones y otros clientes, como la compañía de Paulo Guedes, ocupó un lugar destacado en la bolsa de valores y, según los resultados, eligió quién ganaría con sus acciones. apuestas en 2004 Según las investigaciones, las operaciones se registraron manualmente, las ganancias se destinaron a unos pocos inversionistas y las pérdidas siempre se mantuvieron con la Fundación de Asistencia y Seguridad Social del BNDES (Fape) y sus 3,4 mil asociados en el hora.

Según las investigaciones, Bovespa creía que la casa de corretaje era simplemente desorganizada y casi amateur. Foto: B3

"Como prueba de la asignación ilegal de contratos a favor de los clientes elegidos por los demandados, es la conclusión de que dos de los directores investigados, Franklin Delano Lehner y GPG Participações LTDA, obtuvieron excelentes resultados en el mercado de futuros de Ibovespa cuando operaron para Dimarco, con la participación de Fapes, tuvo, al mismo tiempo, resultados muy pobres cuando realizó transacciones análogas en otras corredurías, lo que demuestra que el éxito de sus transacciones no se pudo explicar únicamente por su conocimiento y su capacidad de mercado ", Dice sentencia del juez Tiago Pereira.

En otra sección de la decisión, señala la revista, el magistrado dice, sin citar nombres, que los clientes también participaron en los fraudes. "Los beneficiarios de las transacciones espurias, sin lugar a dudas, participaron intencionalmente en la planificación de la acción penal y descubrieron sus resultados".

Operaciones escritas a mano

Los primeros indicios contra Dimarco se produjeron después de las sucesivas auditorías realizadas por la Bolsa de Valores de São Paulo que apuntaban a la "impresionante desorganización" del corredor. Las operaciones se registraron manualmente, en un cuaderno, sin seguir las reglas básicas de la Bolsa. Según Crusoe , hubo documentos raspados y solicitudes de inversión sin un orden cronológico definido   .

Antes de la decisión judicial, una investigación CVM ya había incluido a Paulo Guedes como uno de los beneficiarios de las transacciones sospechosas. Foto: CVM

La sospecha inicial se ha convertido en el descubrimiento de un fraude, según la revista. En la práctica, según la reclamación, se utilizó Fapes para probar el potencial de ganancias de las transacciones. Si la transacción era rentable, los pedidos se dirigían a los elegidos por el corredor. Cuando hubo pérdida, las pérdidas fueron con el propio fondo de pensiones.

Antes de la decisión judicial, una investigación CVM ya había incluido a Paulo Guedes como uno de los beneficiarios de las transacciones sospechosas. Pero el comité concluyó que no era posible confirmar, de manera "concreta", la participación de él y otros inversionistas en las irregularidades.

Para el juez Tiago Pereira, el procedimiento administrativo podría haber sido más riguroso. "El conjunto de pruebas recopiladas por la fiscalía es tan abrumador que realmente impresiona el exceso de precaución adoptado en el proceso administrativo sancionador", dice el magistrado en su decisión.

"Nunca causé lesiones"

En una entrevista con  Crusoe  , Paulo Guedes dijo que sus operadores tenían autonomía para distribuir las órdenes de inversión entre varias corredoras y que es normal tener ganancias y pérdidas expresivas en diferentes corredoras. El economista dijo que no tiene relación con Dimarco y que desconocía el proceso en el que se le cita.

"Nunca le hice daño a nadie que fuera contraparte", dijo Paulo Guedes a la revista Crusoé. Foto: Play / TV

"No tengo idea de qué se trata. Estoy absolutamente seguro de que nunca he actuado en detrimento de ninguna contraparte en una  operación de transacciones diarias en compañías en las que tengo una participación. Nunca he causado ningún daño a nadie que Es una contraparte. Operaciones de  día comercio  , ni siquiera se sabe quién es la contraparte ", dijo. Las operaciones en  modo  día-comercio son aquellas de muy corto plazo, que se pueden realizar en horas o minutos.

Guedes dijo que buscaría información sobre el caso y lo asociaría con el período electoral. "Si me han citado por 30 días, sabré qué es esa cita, sé que tan pronto como empecé a ayudar en una campaña, empezaron a aparecer citas y las trataré, cada una a la vez". Le dijo a la revista digital.

El   Congreso en Foco   intentó, de varias maneras, contactar a Paulo Guedes. Hasta el momento el economista no ha vuelto al informe.

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